ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଡି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ, ଇଡି ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ପର୍ପଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନୋଟିସ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂର ନୂତନ ପଦ୍ଧତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଇଡିର ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ନାମରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କରାଯାଉଥିଲା।
ଏହି ଠକେଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରିକି ଆମଦାନୀରେ କମ ମୂଲ୍ୟ ଦେଖାଇବା (ଅଣ୍ଡର-ଇନଭୋଇସିଂ), ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ନକଲି ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ଆମଦାନୀ, ନକଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍କୁଲାର ପୁନଃରପ୍ତାନି କରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ କୌଶଳ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସବୁକିଛି ବୈଧ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅବୈଧ ଟଙ୍କା ଧଳା କରିବାର ଏକ ଖେଳ ଥିଲା।
ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରକୁ ଏକ ବୈଧ ବ୍ୟବସାୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହାୱାଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି କାମ କରୁଥିଲା। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ନିୟାମକ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ନକଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରର ଚାଲାକି ଦ୍ୱାରା, ଅପରାଧୀମାନେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ କଳାଧନକୁ ବୈଧ ବୋଲି ଦେଖାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ।ଇଣ୍ଟରପୋଲର ୮ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୋଟିସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ପର୍ପଲ ନୋଟିସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧୯୬ଟି ଦେଶର ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲ ଏବଂ ଲୁଚାଇବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରିବା। ଇଡି କହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂର ନୂତନ ଧାରା ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ନୋଟିସ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଇଡି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଅନୌପଚାରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ।
ପର୍ପଲ ନୋଟିସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇଡି କେବଳ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂର ଏହି ନୂତନ ପଦ୍ଧତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିନାହିଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ନୋଟିସ୍ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଚତୁର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଇଡିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
