ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ସମନ କଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ କରିଛି। ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଋଣ ଠକେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଇଡି ସମନ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡିତ। ଇଡି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଋଣର ପରିମାଣ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ଗଭୀର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ପଚରାଉଚରା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, 66 ବର୍ଷୀୟ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଇଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଡକାଯାଇଛି କାରଣ ସେଠାରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଏଜେନ୍ସି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (ପିଏମଏଲଏ) ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ସମନ ପଠାଯାଇଛି। ୨୪ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଚଢାଉ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଇଡି ମୁମ୍ବାଇର ୩୫ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ଯାହା ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ଜଡିତ ୫୦ ଟି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ୨୫ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଗ୍ରୁପର ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ୧୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଋଣ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସେଲ୍ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇଥିଲେ।
ଇଡି ତଦନ୍ତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ୨୦୧୭ ରୁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ₹୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରମୋଟରମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇଡି “ଲାଞ୍ଚ ବଦଳରେ ଋଣ” ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ଋଣ ଅନୁମୋଦନରେ ପୁରୁଣା କ୍ରେଡିଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ମେମୋ, ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିନା ନିବେଶ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ନୀତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ସଂସଦକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏସବିଆଇ ଆରକମ୍ ଏବଂ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ “ଠକେଇ” ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିବିଆଇରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇଡି ଆରକମ୍ ଏବଂ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ₹୧,୦୫୦ କୋଟିର ଋଣ ଠକେଇର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
