ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସେୟାର ଟ୍ରେଡିଂ ନାଁରେ ୪୦ କୋଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଗିରଫ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଙ୍କରାର ଅମିତ ମଣ୍ଡଳ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଓଡବ୍ଲୁ। ସେୟାର ଟ୍ରେଡିଂରେ ହାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକୁଥିଲା ଅମିତ। ଓଡିଶାରେ ୫୦୦, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୧୦୦ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିଥିଲା ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ୩.୫% ରୁ ୭% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳ ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦାସ ୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ₹୮.୫ ଲକ୍ଷ ଜମା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ ଦେୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କଳ୍ପନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ନାମକ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମଣ୍ଡଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୦୦ ନିବେଶକଙ୍କଠାରୁ ଜମା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ୨୦୨୦ ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଜମା କରିଥିଲେ। ସେ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ₹୪୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ନିବେଶ ଫେରସ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ କଳ୍ପମିତ କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିବେଶକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ସେ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଏବଂ ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଠି ଜମା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟର ଯାଞ୍ଚରୁ ପ୍ରାୟ ₹୧୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଓପିଆଇଡି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଡେଜିନେଟେଡ୍ କୋର୍ଟ ଏବଂ କଟକର ଇଓଡବ୍ଲୁ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ନିବେଶକଙ୍କ ତାଲିକା ଏବଂ ଜମା ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଏକ ଲାପଟପ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଇଓଡବ୍ଲୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଠକେଇର ପରିମାଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି।
